Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA prowadzą od 2020 roku wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie postępowanie dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła piramidę finansową. Ustalenia śledczych wskazują, że spółka brokerska co najmniej w latach 2016-2020 oferowała sprzedaż instrumentów finansowych (głównie obligacji) kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, głównie na rynku nieruchomości. Jak wynika z dokumentacji pracownicy spółki, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzali klientów w błąd, oferując sprzedaż obligacji firm o wątpliwej kondycji finansowej. Dotychczas zarzuty przedstawiono łącznie 7 osobom, w tym członkom zarządu wymienionej spółki.
Kolejne zatrzymania w sprawie Gerda Broker
W ostatnich dniach zatrzymano kolejne dwie osoby, w tym dyrektor pionu analiz wskazanej spółki i dyrektora ds. sprzedaży. Wymienionym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa na kwoty odpowiednio 23 361 000 zł oraz 62 163 000 zł.
Po przeprowadzeniu czynności z podejrzanymi prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego w kwotach 200 000 zł. oraz 150 000 zł., dozór Policji, zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
Pomoc dla poszkodowanych
Jeżeli przypuszczasz, że zostałeś oszukany lub celowo wprowadzony w błąd przez osoby lub firmy oferujące „bezpieczne inwestycje” – odezwij się do nas. Twoje informacje i wiedza mogą przyczynić się do zakończenia tego bezprawnego procederu. Ze swojej strony zapewniamy bezpłatną pomoc prawną, konsultacje specjalistów z Agencji Detektywistycznej i Krajowego Biura Wywiadu Gospodarczego. Od kilkunastu miesięcy wspólnymi siłami realizujemy śledztwo dziennikarskie, które ma na celu przede wszystkim zidentyfikowanie ukrytego majątku, wyprowadzonych środków i odzyskanie kapitału przez inwestorów. Być może zebrane informacje zapewne posłużą również organom ścigania w celu rozliczenia przestępczej działalności.
Zapraszamy do kontaktu poprzez adres mailowy: piramidy@dzienniksledczy.pl – staramy się odpowiadać na bieżąco, natomiast każdego dnia dostajemy naprawdę bardzo wiele informacji i nie sposób odpowiedzieć na wszystkie w jednym czasie. Informacje można również wysłać przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.dzienniksledczy.pl/piramidy lub w wiadomości prywatnej na Facebooku.
Masz temat, którym powinni zająć się nasi dziennikarze śledczy? Skontaktuj się z nami przez stronę na Facebooku: www.facebook.com/DziennikSledczy lub wyślij do nas wiadomość mailową: redakcja@dzienniksledczy.pl – zapewniamy anonimowość.
