Po zatrzymaniu prezesów zarządu, przyszła kolej na zatrzymanie dyrektorów oddziałów i doradców, którzy w ramach Great Private Equity oferowali instrumenty finansowe, które miały być bezpieczną formą inwestycji.
Trzej dyrektorzy regionalni spółki Great Private Equity zatrzymani przez funkcjonariuszy z warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tym razem kolejne ustalenia śledczych pozwoliły na przeprowadzenie czynności w Chorzowie, Wrocławiu i Warszawie.
To kolejna, trzecia już, realizacja w związku ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Wcześniej w ramach prowadzonego postępowania zatrzymano Prezes i wiceprezes spółki Great Private Equity, dwóch dyrektorów regionalnych z Poznania i Krakowa oraz dwóch byłych pracowników spółki.
Miał być łatwy i szybki zysk
Postępowanie prowadzone przez funkcjonariuszy dotyczy emisji obligacji i prowadzenia inwestycji na rynku FOREX między innymi przez spółki z grupy Great Private Equity. Chodziło o inwestycje obejmujące nieruchomości położone w Warszawie, Nigerii i Ghanie. Klienci spółek lokowali oszczędności w obligacje, które w założeniu miały im przynieść od 8 do 10 procent zysku. W związku z początkową spłatą obligacji, inwestorzy otrzymywali propozycje reinwestycji, w których zysk miał być gwarantowany. Po jakimś czasie przedstawiciele firmy stawali się jednak dla klientów nieuchwytni. Poszczególne osoby straciły w ten sposób od 1 tys. zł do nawet ponad 3,5 mln zł. Tym sposobem co najmniej 152 osoby doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 16 mln zł.
Zarzuty
Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa na szkodę osób inwestujących oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Prokurator zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze.
Skala oszustw jest ogromna
„W ostatnich latach mamy wysyp spółek, które mają struktury piramid finansowych i oferują instrumenty finansowe bez wymaganych pozwoleń. Skala problemu jest naprawdę duża, a skuteczność w odzyskaniu środków, zależy głównie od szybkości działania osób poszkodowanych. Każdego dnia zgłaszają się do nas kolejni inwestorzy, którzy zostali oszukani- mówi Dawid Burzacki, prezes Krajowego Biura Wywiadu Gospodarczego oraz dyrektor zarządzający w jednej z największych Agencji Detektywistycznych w Polsce.
Śledczy nadal analizują zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, do CBA zgłaszają się kolejne osoby. Dlatego też apelujemy do wszystkich poszkodowanych o kontakt z warszawską Delegaturą CBA.
Pomoc dla poszkodowanych przez Me Great Private Equity
Zostałeś oszukany przez Great Private Equity? Skontaktuj się z naszymi dziennikarzami śledczymi, którzy specjalizują się w tego typu sprawach. Uzyskasz wsparcie, darmową pomoc prawną i kontakt do specjalistów, którzy postarają się odzyskać Twoje pieniądze.
Wejdź na stronę: www.dzienniksledczy.pl/piramidy i wypełnij formularz kontaktowy. Ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń, czas odpowiedzi może się wydłużyć do kilku dni, za co z góry przepraszamy.
Z pomocą w weryfikacji kontrahentów i inwestycji przychodzi Krajowe Biuro Wywiadu Gospodarczego. Specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą oszacować ryzyko inwestycji, a detektywi „prześwietlić” osoby związane z procesem inwestycyjnym. W przypadku wątpliwości co do intencji podmiotu organizującego inwestycje, istnieje możliwość skutecznego zablokowania transakcji.
Gdy klient ma kłopoty z odzyskaniem swoich środków, a kontrahent okazuje się zwykłym oszustem do działań wkracza Krajowe Biuro Windykacji. Wypracowany model odzyskiwania długów, pozwala na skuteczny zwrot zainwestowanych środków. KBW współpracuje z najlepszymi detektywami, prawnikami i dziennikarzami śledczymi- dzięki temu ich działania są profesjonalne, skuteczne i zgodne z przepisami prawa.
