Dla części poszkodowanych osób, ostatnie zatrzymania to znak, że Prokuratura nie zapomniała o ich sprawie, a śledztwo prowadzone jest z należytą starannością. Dla innych poszkodowanych to obawa, że oddalają się od możliwości odzyskania swoich zainwestowanych pieniędzy, ponieważ CBA w trakcie zatrzymań nie zabezpieczyło żadnego majątku, który w przyszłości, mógłby zostać zwrócony inwestorom, a przynajmniej nikt takich informacji oficjalnie nie podał. Prokuratura i CBA nabrało wody w usta. Można się tylko domyślać, że zatrzymania i planowane kolejne czynności to pokłosie sprawy Alpha Bridge Broker (kiedyś Gerda Broker).
Służby rozliczają twórców piramidy finansowej
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali w grudniu 2021r. i styczniu 2022r. kolejne osoby w związku ze śledztwem dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła piramidę finansową. Ustalenia wskazują, że poszkodowani w sprawie mogli stracić nawet kilkaset milionów złotych. Gdzie podziały się pieniądze, które inwestorzy wpłacali na konkretne projekty?
CBA od 2020 roku prowadzi wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie postępowanie dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła piramidę finansową. Ustalenia śledczych wskazują, że spółka brokerska co najmniej w latach 2016-2020 oferowała sprzedaż instrumentów finansowych (głównie obligacji) kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, głównie na rynku nieruchomości. Jak wynika z dokumentacji pracownicy spółki, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzali klientów w błąd, oferując sprzedaż obligacji firm o wątpliwej kondycji finansowej.
Pierwsza działania w ramach tej sprawy zostały przeprowadzone w sierpniu 2020 r. Wówczas zatrzymano trzy osoby – prezesa zarządu warszawskiej spółki – pośrednika w sprzedaży instrumentów finansowych, członka zarządu tej spółki oraz dyrektor działu prawnego. Decyzją sądu wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Informacje w tej sprawie jako pierwsi przekazali nasi dziennikarze śledczy.
Wielomilionowe straty inwestorów, ukrywanie majątku i pranie pieniędzy
W grudniu ubiegłego roku do sprawy Gerda Broker zatrzymano kolejne dwie osoby reprezentujące szereg spółek deweloperskich, których obligacje były oferowane inwestorom przez wskazanego pośrednika. Czynności przeprowadzono w Warszawie i Wrocławiu. Zatrzymani w prokuraturze usłyszeli zarzuty związane z tym, że wprowadzili w błąd, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kilkuset klientów nabywających obligacje i doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia przez nich mieniem wielkiej wartości, nadto uzyskane środki z emisji podejrzani przeznaczyli na inne cele, niż określone w warunkach emisji, a także nie zaspokoili roszczeń wierzycieli. Przedstawiono im również zarzuty związane z praniem pieniędzy w kwocie ok. 4 mln. zł. Szkody wyrządzone przez jedną z zatrzymanych osób została oszacowana na wartość około 52 mln zł. Wobec pierwszego z podejrzanych sąd zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy, wobec drugiego z podejrzanych zastosowano tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe w kwocie 250 tys. zł.
Kolejne zatrzymania
„W ostatnich dniach grono podejrzanych osób w tej sprawie się powiększyło. Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA zatrzymali w Warszawie kolejne dwie osoby działające na szkodę obligatariuszy spółek deweloperskich” – poinformował Wydział Komunikacji Społecznej CBA.
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że podejrzanemu Piotrowi G. przedstawiono zarzuty m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 80 obligatariuszy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie około 6 mln złotych. „Podejrzany usłyszał też zarzuty uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli, jak również niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości” – przekazała prokurator.
„Drugi z podejrzanych mężczyzn – Tomasz B. usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prowadzenia bez zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. A także, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 422 nabywców instrumentów finansowych w łącznej kwocie około 34,5 mln złotych, jak również czynów wypełniających znamiona przestępstw wskazanych w ustawie o obligacjach” – podała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Prokurator wskazała, że wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe w wysokości 250 tys. złotych oraz 300 tys. złotych.
Za zarzucane czyny może im grozić do 10 lat więzienia.
Postępowanie jest rozwojowe. Poszkodowani w sprawie mogli stracić nawet kilkaset milionów złotych. W toku tego śledztwa CBA współpracuje z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
Pomoc dla poszkodowanych w sprawie Gerda Broker i innych piramid finansowych
„Równolegle do prowadzonego śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, od kilkunastu miesięcy prowadzone jest śledztwo dziennikarskie przez specjalny zespół naszych najlepszych dziennikarzy śledczych, analityków i prawników przy wsparciu zaprzyjaźnionych agencji detektywistycznych. Śledztwo ma na celu zidentyfikowanie mechanizmów działania podmiotów, które wykazują cechy piramid finansowych” – mówi Dawid Burzacki z Krajowego Biura Wywiadu Gospodarczego.
Bardzo ważnym elementem w tego typu sprawach jest identyfikacja wyprowadzonego majątku spółek i legalne odzyskanie kapitału przez inwestorów. Ostatecznie, zebrane informacje zapewne posłużą również organom ścigania w rozliczaniu przestępczej działalności zorganizowanych grup przestępczych- dodaje Dawid Burzacki, koordynator projektu zwalczania zorganizowanej przestępczości gospodarczej KBWG i Dziennika Śledczego.
Jeżeli przypuszczasz, że zostałeś oszukany lub celowo wprowadzony w błąd przez osoby lub firmy oferujące „bezpieczne inwestycje” – odezwij się do nas. Twoje informacje i wiedza mogą przyczynić się do zakończenia tego bezprawnego procederu. Ze swojej strony zapewniamy bezpłatną pomoc prawną, konsultacje specjalistów z Agencji Detektywistycznej i Krajowego Biura Wywiadu Gospodarczego i pomoc w odzyskaniu zainwestowanych środków (w tej kwestii mamy doświadczenie i naprawdę dobre wyniki).
Zapraszamy do kontaktu poprzez adres mailowy: piramidy@dzienniksledczy.pl – staramy się odpowiadać na bieżąco. Każdego dnia dostajemy naprawdę bardzo wiele informacji i nie sposób odpowiedzieć na wszystkie w jednym czasie. Informacje można również wysłać przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.dzienniksledczy.pl/piramidy lub w wiadomości prywatnej na Facebooku .
