Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali kolejnych 6 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się procederem wystawiania pustych faktur VAT oraz praniem pieniędzy. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.
W drugiej połowie września funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymali 6 członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2018-2022 zajmującej się procederem wystawiania pustych faktur VAT oraz tzw. praniem pieniędzy pochodzących z nieuiszczania należnych podatków przez przedsiębiorców. To już kolejne zatrzymania w śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy CBŚP i Służby Celno-Skarbowej.
Zatrzymane osoby pośredniczyły w wystawianiu fikcyjnych faktur VAT i przyjmowaniu pieniędzy na rachunki bankowe swoich spółek. Łącznie osoby te wystawiły blisko 1400 faktur VAT opiewające na kwotę przeszło 41 mln PLN.
W ramach tego śledztwa Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty ponad 80 podejrzanym. Łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej to ponad 22 tysiące, a ich wartość szacuje się na blisko 500 mln PLN. Wartość mienia podejrzanych zabezpieczonego w sprawie to ponad 85 mln PLN.
Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.
