Około 100 osób straciło ponad 6 mln zł. Dwie osoby zatrzymane przez CBA w związku z inwestycjami na FOREXIE prowadzonymi przez przedstawicieli spółki Great Private Equity.
Funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA kontynuują wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie śledztwo dotyczące emisji obligacji i prowadzenia inwestycji na rynku FOREX między innymi przez spółki z grupy Great Private Equity.
Wierzchołek góry…
Pierwsza realizacja w tej sprawie miała miejsce w kwietniu br. Zatrzymano wówczas cztery osoby, wśród których znaleźli się prezes i wiceprezes spółki Great Private Equity, a także dwóch dyrektorów regionalnych z Poznania i Krakowa. Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazują, że co najmniej 152 osoby doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 16 mln zł.
Intensywne działania śledczych
W związku z kolejnymi ustaleniami w ostatnich dniach zatrzymano dwie osoby, byłych pracowników Great Private Equity Sp. z o.o. Czynności przeprowadzono na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Wszystko wskazuje na to, że są oni zamieszani w oszustwo związane z prowadzeniem inwestycji na rynku FOREX przez spółkę Great Private Equity Sp. z o.o. i powiązaną z nią spółkę Great Private Commercial Brokers DMCC z siedzibą w Dubaju.
„Schemat działania sprawców jest zawsze taki sam. Inwestorzy kuszeni są szybkim i wysokim zyskiem, który w skali roku ma rzekomo wynosić 20-40 %. „Doradcy inwestycyjni” to często byli pracownicy banków- „opiekunowie” klientów biznesowych. Swoją osobą mają wzbudzić poczucie bezpieczeństwa i być swojego rodzaju gwarantem profesjonalizmu działań- wszystko po to, żeby uśpić czujność potencjalnych inwestorów” – mówi Dawid Burzacki, prezes Krajowego Biura Wywiadu Gospodarczego.
„Tylko w ciągu ostatnich miesięcy, prowadziliśmy działania na terenie kilku Państw europejskich i Dubaju- to kierunki , które bardzo chętnie obierają przedstawiciele spółek- spółek, które pozyskały kapitał na konkretny projekt, ale wyprowadzają środki poza strukturę spółki, tak by móc operować środkami finansowymi w innych Państwach, pozyskując dodatkowy kapitał już poza wiedzą krajowych inwestorów”- dodaje Dawid Burzacki, specjalista ds. bezpieczeństwa.
Przedstawiciele spółki zapewniali klientów, że osiągną stabilny i wysoki dochód sięgający 20-25% w skali roku oraz gwarantowali zwrot 90 proc. zainwestowanych pieniędzy. Jednakże inwestycje w imieniu klientów prowadzono bez posiadania wymaganych zezwoleń, doprowadzając ich do wysokich strat finansowych. Zarówno obiecywane zyski, jak i gwarancja kapitału okazały się iluzoryczne. Około 100 osób, straciło od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych – w sumie ponad 6 mln zł.
Zatrzymani po przewiezieniu do prokuratury usłyszeli zarzuty oszustwa na szkodę osób inwestujących oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Apelujemy do wszystkich osób, które powierzyły swoje pieniądze spółkom z grupy Great Private Equity o kontakt z warszawską Delegaturą CBA.
Obie spółki – zarówno Great Private Equity Sp. z o.o., jak i Great Private Commercial Brokers DMCC z siedzibą w Dubaju – są wpisane na listę ostrzeżeń KNF.
Pomoc dla poszkodowanych przez Great Private Equity Sp. z o.o. i Great Private Commercial Brokers DMCC z siedzibą w Dubaju
Jeżeli przypuszczasz, że zostałeś oszukany lub celowo wprowadzony w błąd przez osoby lub firmy oferujące „bezpieczne inwestycje” – odezwij się do nas. Twoje informacje i wiedza mogą przyczynić się do zakończenia tego bezprawnego procederu. Ze swojej strony zapewniamy bezpłatną pomoc prawną, konsultacje specjalistów z Agencji Detektywistycznej i Krajowego Biura Wywiadu Gospodarczego. Od kilku miesięcy wspólnymi siłami realizujemy śledztwo dziennikarskie, które ma na celu przede wszystkim zidentyfikowanie ukrytego majątku, wyprowadzonych środków i odzyskanie kapitału przez inwestorów. Być może zebrane informacje zapewne posłużą również organom ścigania w celu rozliczenia przestępczej działalności.
Zapraszamy do kontaktu poprzez adres mailowy: piramidy@dzienniksledczy.pl – staramy się odpowiadać na bieżąco, natomiast każdego dnia dostajemy naprawdę bardzo wiele informacji i nie sposób odpowiedzieć na wszystkie w jednym czasie. Informacje można również wysłać przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.dzienniksledczy.pl/piramidy lub w wiadomości prywatnej na Facebooku www.facebook.com/BiuroWywiaduGospodarczego
