Białostockie CBŚP i Prokuratura Regionalna wyjaśnia sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie nie odprowadzali należnych podatków w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliw. W ostatnim czasie policjanci zatrzymali 2 podejrzanych i trzeciego doprowadzili z AŚ, a prokuratorzy zabezpieczyli majątek należący do nich, wart blisko 10 mln zł.
Współpraca prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Białymstoku z policjantami z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji dała efekt w postaci zatrzymania pod koniec sierpnia 2 osób, a trzecią doprowadzono z aresztu śledczego. Dwojgu podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwania się poświadczającymi nieprawdę, nierzetelnymi fakturami VAT, składania nierzetelnych deklaracji podatkowych czy prania pieniędzy. Decyzją sądu oboje zostali tymczasowo aresztowani. Wstępnie oszacowano, że w wyniku działalności podejrzanych, uszczuplenia należności publicznoprawnych w podatku od towarów i usług mogły wynieść ponad 17 mln zł. Dodatkowo prokurator uzupełnił zarzuty w stosunku do podejrzanego o kierowanie grupą – Dariusza M. o czyny przestępcze, m.in. prania pieniędzy czy udział w wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy.
Śledczy ustalili i zabezpieczyli majątek należący do podejrzanych, tj.: 6 nieruchomości, położonych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, o łącznej wartości blisko 10 mln zł. Zabezpieczenia dokonano na poczet grożącym podejrzanym karom i środkom karnym o charakterze majątkowym.
Zatrzymanie podejrzanych jest kolejnym elementem w trakcie wykonywania czynności w ramach dużego śledztwa podatkowego w obrocie paliwami.
