CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, zatrzymały 17 podejrzanych do sprawy dot. grupy przestępczej zajmującej się przestępczością podatkową. Według śledczych, członkowie grupy przy wykorzystaniu do tego celu całkowicie fikcyjnych lub częściowo legalnie działających podmiotów gospodarczych, wytwarzali tzw. puste faktury VAT.
Funkcjonariusze Wydziału w Tarnobrzegu Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, zatrzymali 17 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, tzw. faktur kosztowych. Członkowie przedmiotowej grupy, w okresie jej działalności wystawili faktury o wartości co najmniej 65 milionów złotych.
W wyniku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że na terenie województwa mazowieckiego działa zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie wprowadzają do obrotu prawnego nierzetelne faktury VAT oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty dotyczące rzekomego obrotu różnego rodzaju usługami i towarami. Według śledczych, członkowie grupy przy wykorzystaniu do tego celu całkowicie fikcyjnych lub częściowo legalnie działających podmiotów gospodarczych, wytwarzali tzw. puste faktury VAT.
Ponad 100 funkcjonariuszy CBŚP i KAS przeprowadziło działania w miejscach zamieszkania podejrzanych, siedzibach spółek i biur rachunkowych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. W trakcie czynności dokonano przeszukań blisko 30 adresów przedsiębiorców i biur księgowych. W wyniku przeprowadzonej akcji zatrzymano 17 osób, którym prokurator z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT, w tym zarzuty dotyczące tzw. zbrodni vatowskiej. Wśród osób zatrzymanych byli wystawcy i odbiorcy faktur oraz osoba pełniąca funkcję księgowej. W miejscach prowadzonych czynności zabezpieczono dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe oraz cyfrowe nośniki danych.
Sąd na wniosek prokuratora, wobec jednej z zatrzymanych osób zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zatrzymanych osób zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.
Sprawa ma charakter rozwojowy
